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2012年4月3日

第173回定時株主総会における議決権行使の結果について

 平成24年3月29日に開催された第173回定時株主総会における議決権行使の結果につき、下記のとおりお知らせします。

(1)決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
  • 1.期末配当に関する事項
    • (1)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
      当社普通株式1株につき金13円50銭  総額12,983,376,222円
    • (2)剰余金の配当が効力を生じる日
      平成24年3月30日
  • 2.その他の剰余金の処分に関する事項
    • (1)増加する剰余金の項目及びその額
      別途積立金     48,000,000,000円
    • (2)減少する剰余金の項目及びその額
      繰越利益剰余金  48,000,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会の開催場所についてより広い選択肢が確保できるように、株主総会の招集地を限定する定款第13条(招集及び招集地)第3項を削除する。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、三宅占二、小林弘武、中島肇、小川洋、橋本誠一、鈴木政士、西村慶介、三木繁光及び有馬利男の9名を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、岩田喜美枝を選任する。
第5号議案 役員賞与支給の件
当期(平成23年1月1日から平成23年12月31日まで)末時点の取締役9名に対し総額1億4,055万円(うち社外取締役2名に対し200万円)、当期末時点の監査役5名に対し総額1,422万円(うち社外監査役3名に対し300万円)の役員賞与を支給する。

(2)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 決議の結果
賛成比率(%) 可否
第1号議案
剰余金の処分の件
662,340 4,395 65 91.54 可決
第2号議案
定款一部変更の件
665,665 1,062 65 92.00 可決
第3号議案
取締役9名選任の件
  三宅 占二 625,626 41,045 69 86.46 可決
小林 弘武 628,146 38,525 69 86.81 可決
中島 肇 638,118 28,552 69 88.19 可決
小川 洋 638,077 28,594 69 88.18 可決
橋本 誠一 638,076 28,595 69 88.18 可決
鈴木 政士 638,084 28,586 69 88.18 可決
西村 慶介 638,113 28,558 69 88.19 可決
三木 繁光 521,570 145,101 69 72.08 可決
有馬 利男 631,389 35,284 69 87.26 可決
第4号議案
監査役1名選任の件
  岩田 喜美枝 665,424 1,307 69 91.96 可決
第5号議案
役員賞与支給の件
635,108 21,968 9,703 87.77 可決
(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の総数は948,990個であります。
2 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
  第1号議案及び第5号議案 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
第2号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成
第3号議案及び第4号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成

(3)賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 議決権行使書及びインターネット等による事前行使分の議決権の数並びに当日出席の株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の集計により、全ての決議事項は可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示の確認ができていない株主の議決権の数は加算しておりません。

以上


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